قرارات مجلس إدارة الشركة عدد 2 - 2026 المنعقد بتاريخ 15 ماي 2026
شركة "GAT للتأمين على الحياة"
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 7.000.000 دينارا
مقرها الاجتماعي: 94-92 شارع الهادي شاكر –1002 تونس
المعرف الوحيد : 0033270B
القرار الأول : تعيين الرئيس المدير العام (المدة النيابية 2028-2027-2026)
على إثر انعقاد الجلسة العامة العادية لشركة GAT للتأمين على الحياة في 15 ماي 2026 و المتعلقة بتسمية أعضاء مجلس إدارة الشركة للسنوات 2028-2027-2026 (مدة نيابية تنتهي خلال الجلسة العامة العادية المدعوة للمصادقة على القوائم المالية لسنة 2028)، قرر مجلس الإدارة باجماع الأعضاء الحاضرين أو الممثلين تجديد مدة نيابة السيد محمد الدخيلي بصفته رئيس مدير عام للشركة وذلك طيلة مدة نيابته كعضو مجلس إدارة الشركة لسنوات 2028-2027-2026 (مدة نيابية تنتهي خلال الجلسة العامة العادية المدعوة للمصادقة على القوائم المالية لسنة 2028). القرار الثاني : تعيين أعضاء لجان الحوكمة (المدة النيابية 2028-2027-2026)
على اثر انعقاد الجلسة العامة العادية للشركة بتاريخ 15 ماي 2026 و المتعلقة بتسمية أعضاء مجلس إدارة الشركة لسنوات 2028-2027-2026 (مدة نيابية تنتهي خلال الجلسة العامة العادية المدعوة للمصادقة على القوائم المالية لسنة 2028) ، قرر مجلس الإدارة باجماع الأعضاء الحاضرين أو الممثلين تعيين أعضاء لجان الحوكمة بشركة GAT للتأمين على الحياة لسنوات 2028-2027-2026 (مدة نيابية تنتهي خلال الجلسة العامة العادية المدعوة للمصادقة على القوائم المالية لسنة 2028) كالآتي :
. أعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق
- السيدة سارة الطرابلسي
- شركة مجموعة المغرب للمساهمات (MPH)
- GAT للاستثمار
. أعضاء لجنة المخاطر
- السيد M.Yann DREVILLON
- السيدة نسرية ممي
- شركة تأمينات GAT
. أعضاء لجنة التعيينات والتأجير
- السيد محمد الدخيلي
- شركة مجموعة المغرب للمساهمات (MPH)
- شركة GAT للاستثمار
. أعضاء لجنة الاستثمارات
- السيد محمد الدخيلي
- شركة مجموعة المغرب للمساهمات (MPH)
- شركة GAT للاستثمار
ويصرح أعضاء مجلس الإدارة اللذين تمت تسميتهم بالجلسة المذكورة بقبولهم لهذه المهام لسنوات 2026 - 2027 و2028 (مدة نيابية تنتهي خلال الجلسة العامة العادية المدعوة للمصادقة على القوائم المالية لسنة 2028).
القرار الثالث : المصادقة على محضر اجتماع مجلس الإدارة المؤرخ في 26 مارس 2026.
بعد الاطلاع على محضر اجتماع مجلس الإدارة المنعقد في 26 مارس 2026 صادق مجلس الإدارة على المحضر المذكور.
القرار الرابع : توزيع منح الحضور بالنسبة لسنة 2025
على هامش الجلسة العامة العادية المنعقدة في 15 ماي 2026 التي قامت بالمصادقة على القوائم المالية لسنة 2025 والملاحظات المرفقة قرر مجلس الإدارة توزيع منح الحضور بالنسبة لسنة 2025 التي تم إقرارها من طرف الجلسة العامة العادية للشركة المنعقدة في 30 ماي 2025 والراجعة لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء لجان الحوكمة بالشركة (اللجنة الدائمة للتدقيق ولجنة المخاطر) وذلك بالتساوي بين أعضاء مجلس الإدارة تبعا لحضورهم بالاجتماعات.
تم إيداع نظير من المحضر المذكور لدى السجل الوطني للمؤسسات بتاريخ 9 جوان 2026.