شركة "تأمينات GAT"
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 45.000.000 دينار
المقر الاجتماعي : 94-92 شارع الهادي شاكر 1002 تونس
المعرف الوحيد : 0000673N
لوائح الجلسة العامة العادية بتاريخ 15 ماي 2026
اللائحة الأولى :
بعد الاستماع إلى تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالسنة المالية 2025، تصادق الجلسة العامة العادية على هذا التقرير.
عرضت هذه اللائحة على الاقتراع فتمت المصادقة عليها بالإجماع من قبل المساهمين الحاضرين والممثلين.
اللائحة الثانية :
بعد الاستماع إلى تلاوة تقارير مراقبي الحسابات المتعلقة بالقوائم المالية لشركة "تأمينات GAT" والقوائم المالية المجمعة للسنة المالية 2025، تصادق الجلسة العامة العادية على القوائم المالية لشركة "تأمينات GAT" والقوائم المالية المجمعة المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2025 كما تم تقديمها.
عرضت هذه اللائحة على الاقتراع فتمت المصادقة عليها بالإجماع من قبل المساهمين الحاضرين والممثلين.
ص 1718اللائحة الثالثة :
بعد الاطلاع على التقرير الخاص لمراقبي الحسابات لسنة 2025 المتعلق بالعمليات المعنية بالفصول 200 وما يلي والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية تصادق الجلسة العامة العادية على العمليات المنصوص عليها بهذا التقرير.
عرضت هذه اللائحة على الاقتراع فتمت المصادقة عليها بالإجماع من قبل المساهمين الحاضرين والممثلين.
اللائحة الرابعة :
تقرر الجلسة العامة العادية باقتراح مجلس الإدارة تخصيص الأرباح الصافية للسنة المحاسبية 2025 على النحو التالي (بالدينار) :
الأرباح الصافية لسنة 2025 29 124 868,496
النتائج المؤجلة 8 242 434,815
المجموع 37 367 303,311
احتياطيات قانونية 0,000
احتياطيات إعادة استثمار 10 000 000,000
الصندوق الاجتماعي 200 000,000
الباقي 27 167 303,311
أرباح للتوزيع 000 ,14 400 000
النتائج المؤجلة 12 767 303,311
وقررت الجلسة العامة العادية تسديد حصص الأرباح للتوزيع بقيمة 3,200 دينار عن كل سهم لمستحقيها بداية من 1 جويلية 2026 بالمقر الاجتماعي للشركة.
عرضت هذه اللائحة على الاقتراع فتمت المصادقة عليها بالإجماع من قبل المساهمين الحاضرين والممثلين.
اللائحة الخامسة :
تبرئ الجلسة العامة العادية ذمة أعضاء مجلس إدارة شركة "تأمينات GAT" إبراء تاما ونهائيا بدون تحفظ عن تصرفهم لسنة 2025. عرضت هذه اللائحة على الاقتراع فتمت المصادقة عليها بالإجماع من قبل المساهمين الحاضرين والممثلين.
اللائحة السادسة :
تقرر الجلسة العامة العادية منح أعضاء مجلس إدارة شركة "تأمينات GAT" مبلغ إجمالي خام قدره 120.000 دينار بعنوان منحة الحضور في مجلس الإدارة لسنة 2026. كما تقرر الجلسة العامة العادية منح أعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق وأعضاء لجنة المخاطر مبلغ إجمالي خام قدره 24.000 دينار لكل لجنة بعنوان منحة الحضور لسنة 2026.
عرضت هذه اللائحة على الاقتراع فتمت المصادقة عليها بالإجماع من قبل المساهمين الحاضرين والممثلين.
اللائحة السابعة :
- على إثر انتهاء المدة النيابية لمراقبي حسابات الشركة باختتام السنة المالية 2025 وباقتراح من اللجنة الدائمة للتدقيق قررت الجلسة العامة تعيين مراقبي الحسابات التاليين
- مكتب فنور FINOR ويمثله السيد وليد بن صالح (تجديد مهام)
- الشركة العامة لمنظومات التدقيق والاستشارة GS AUDIT &ADVISORY-HLB ويمثلها السيد غازي حنتوس (جديد)
وذلك للسنوات المالية (2027-2026 -2028) تنتهي بانعقاد الجلسة العامة العادية التي ستنظر في القوائم المالية لسنة 2028.
عرضت هذه اللائحة على الاقتراع فتمت المصادقة عليها بالإجماع من قبل المساهمين الحاضرين والممثلين.
اللائحة الثامنة :
تعطي الجلسة العامة العادية للمثل القانوني للشركة الحامل لمقتطف من هذا المحضر أو من ينوبه كل التفويضات لإتمام الإجراءات القانونية المتعلقة بالتسجيل والإشهار القانوني لمحضر هذه الجلسة.
تم إيداع نظير من المحضر المذكور لدى السجل الوطني للمؤسسات بتاريخ 1 جوان 2026.