شركة "GAT للتأمين على الحياة"
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 7.000.000 دينار
مقرها الاجتماعي :94-92 شارع الهادي شاكر - 1002 تونس
المعرف الوحيد : 0033270B
لوائح الجلسة العامة العادية بتاريخ 15 ماي 2026
اللائحة الأولى :
بعد قراءة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالسنة المالية 2025، تصادق الجلسة العامة العادية على هذا التقرير.
عرضت هذه اللائحة على الاقتراع فتمت المصادقة عليها بالإجماع من قبل المساهمين الحاضرين أو الممثلين.
اللائحة الثانية :
بعد قراءة تقرير مراقب الحسابات المتعلق بالقوائم المالية لشركة "GAT للتأمين على الحياة" للسنة المالية 2025، تصادق الجلسة العامة العادية على القوائم المالية لشركة "GAT للتأمين على الحياة" المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2025 كما تم تقديمها.
عرضت هذه اللائحة على الاقتراع فتمت المصادقة عليها بالإجماع من قبل المساهمين الحاضرين أو الممثلين.
اللائحة الثالثة :
بعد الاطلاع على التقرير الخاص لمراقب الحسابات لسنة 2025 المتعلق بالعمليات المعنية بالفصول 200 وما يلي والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية تصادق الجلسة العامة العادية على العمليات المنصوص عليها بهذا التقرير.
عرضت هذه اللائحة على الاقتراع فتمت المصادقة عليها بالإجماع من قبل المساهمين الحاضرين أو الممثلين.
اللائحة الرابعة :
بعد الاطلاع على التقرير الخاص لمراقب الحسابات لسنة 2025 المتعلق بالعمليات المعنية بالفصل 202 من مجلة الشركات التجارية تصادق الجلسة العامة على العمليات المنصوص عليها بهذا التقرير.
عرضت هذه اللائحة على الاقتراع من طرف المساهمين المخول لهم المساهمة في الاقتراع فتمت المصادقة عليها بالإجماع من قبل المساهمين الحاضرين أو الممثلين.
اللائحة الخامسة :
تقرر الجلسة العامة العادية باقتراح مجلس الإدارة تخصيص الأرباح الصافية للسنة المحاسبية 2025 على النحو التالي (بالدينار) :
الأرباح الصافية لسنة 2025 421, 7 299 055
النتائج المؤجلة 635, 9009 688
المجموع 16 308 744,056
احتياطيات قانونية 0,000
احتياطيات إعادة استثمار 000 ,2 000 000
الصندوق الاجتماعي 50 000,000
الباقي 056 ,14 258 744
أرباح للتوزيع 2 310 000,000
النتائج المؤجلة 11 948 744,056
وقررت الجلسة العامة العادية تسديد حصص الأرباح للتوزيع بقيمة 33 دينار عن كل سهم لمستحقيها بداية من 1 جويلية 2026 بالمقر الاجتماعي لشركة "GAT للتأمين على الحياة".
عرضت هذه اللائحة على الاقتراع فتمت المصادقة عليها بالإجماع من قبل المساهمين الحاضرين أو الممثلين.
اللائحة السادسة :
تبرئ الجلسة العامة العادية ذمة أعضاء مجلس إدارة شركة "GAT للتأمين على الحياة" إبراء تاما ونهائيا بدون تحفظ عن تصرفهم لسنة 2025. عرضت هذه اللائحة على الاقتراع فتمت المصادقة عليها بالإجماع من قبل المساهمين الحاضرين أو الممثلين.
ص 1717اللائحة السابعة :
تقرر الجلسة العامة العادية، منح أعضاء مجلس إدارة شركة "GAT للتأمين على الحياة" مبلغ إجمالي خام قدره 40.000 دينار بعنوان منحة الحضور في مجلس الإدارة لسنة 2026. كما تقرر الجلسة العامة العادية منح أعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق وأعضاء لجنة المخاطر مبلغ إجمالي خام قدره 12.000 دينار لكل لجنة بعنوان منحة الحضور لسنة 2026.
عرضت هذه اللائحة على الاقتراع فتمت المصادقة عليها بالإجماع من قبل المساهمين الحاضرين أو الممثلين.
اللائحة الثامنة :
تلاحظ الجلسة العامة العادية انتهاء نيابة أعضاء مجلس إدارة شركة "GAT للتأمين على الحياة" في اختتام السنة المحاسبية 2025 وتقرر تعيين أعضاء مجلس الإدارة الآتي ذكرهم :
السيد محمد الدخيلي
السيدة سارة الطرابلسي
السيدة نسرية ممي
السيد Yann DREVILLON
شركة مجموعة المغرب للمساهمات MPH
شركة تأمينات GAT (ثلاث مقاعد)
شركة GATللاستثمار
لمدة 3 سنوات )2028-2027-2026( تنتهي بانعقاد الجلسة العامة العادية التي ستنظر في القوائم المالية لسنة 2028.
عرضت هذه اللائحة على الاقتراع فتمت المصادقة عليها بالإجماع من قبل المساهمين الحاضرين أو الممثلين.
اللائحة التاسعة :
تعطي الجلسة العامة العادية الممثل القانوني للشركة الحامل لمقتطف من هذا المحضر أو من ينوبه كل التفويضات لإتمام الإجراءات القانونية المتعلقة بالتسجيل والإيداع والإشهار القانوني لمحضر هذه الجلسة.
عرضت هذه اللائحة على الاقتراع فتمت المصادقة عليها بالإجماع من قبل المساهمين الحاضرين أو الممثلين.
تم إيداع نظير من المحضر المذكور لدى السجل الوطني للمؤسسات بتاريخ 1 جوان 2026.