GAT VIE
Société Anonyme
Au Capital Social: 7.000.000 Dinars
Siège Social: 92-94 Avenue Hédi Chaker, 1002 Tunis
I.U.: 0033270B
1. Désignation du Président Directeur Général (mandat 2026-2027-2028):
A l'issue de l'AGO de GAT VIE du 15/05/2026 portant sur la nomination des Administrateurs de GAT VIE pour les exercices 2026-2027-2028 (mandat qui viendra à l'échéance lors de l'AGO appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2028), le Conseil d'Administration décide, à l'unanimité des membres présents ou représentés, le renouvellement du mandat de M. Mohamed DKHILI, qui accepte, comme Président Directeur Général de GAT VIE pour la durée de son mandat d'Administrateur pour les exercices 2026-2027-2028 (mandat qui viendra à l'échéance lors de l'AGO appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2028).
2. Désignation des membres des Comités de gouvernance (mandat 2026-2027-2028)
A l'issue de l'AGO de la Société du 15/05/2026 portant sur la nomination des Administrateurs de GAT VIE pour les exercices 2026-2027-2028 (mandat qui viendra à l'échéance lors de l'AGO appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2028), le Conseil d'Administration décide, à l'unanimité des membres présents ou représentés, la désignation des membres des Comités de Gouvernance de GAT VIE pour les exercices 2026-2027-2028 (mandat qui viendra à l'échéance lors de l'AGO appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2028) comme suit :
- Membres du Comité Permanent d'Audit : Mme Sarra TRABELSI, MAGHREB PARTICIPATION HOLDING (MPH) et GAT INVESTISSEMENT
Membres du Comité des Risques : M. Yann DREVILLON, Mme Nesria MEMMI et GAT ASSURANCES
- Membres du Comité de Nomination & Rémunération : M. Mohamed DKHILI, MAGHREB PARTICIPATION HOLDING (MPH) et GAT INVESTISSEMENT
- Membres du Comité des Placements : M. Mohamed DKHILI, MAGHREB PARTICIPATION HOLDING (MPH) et GAT INVESTISSEMENT
Les membres Administrateurs ci-dessus désignés aux Comités de Gouvernances de GAT VIE déclarent accepter les fonctions de membres de ces Comités pour les exercices 2026, 2027 et 2028 (mandat qui viendra à l'échéance lors de l'AGO appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2028)
3. Approbation du PV Conseil d'Administration du 26/03/2026 :
Après examen, le Conseil d'Administration approuve le PV du Conseil d'Administration du 26/03/2026.
4. Répartition des jetons de présence de l'exercice 2025 :
En marge de l'AGO de GAT VIE du 15/05/2026 approuvant les états financiers et notes annexes de l'exercice 2025, le Conseil d'Administration décide de répartir les jetons de présence de l'exercice 2025 décidés par l'AGO de GAT VIE du 30/05/2025 revenants aux membres du Conseil d'Administration et aux Comités de gouvernance de GAT VIE (Comité Permanent d'Audit et Comité des Risques) à part égale entre les administrateurs en fonction de leurs présences aux réunions.
Un exemplaire dudit Procès-verbal du conseil administration a été déposé au RNE en date du 09/06/2026.