GAT VIE
SA au capital social : 7.000.000 dinars
Siège social : 92-94 Avenue Hédi Chaker, 1002 Tunis
I.U. n°0033270B
PREMIÈRE RESOLUTION :
L'AGO, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'Administration de GAT VIE relatif à l'exercice 2025, approuve ledit rapport.
Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.
DEUXIÈME RESOLUTION :
L'AGO, après avoir entendu la lecture du rapport du Commissaire aux Comptes sur les états financiers de GAT VIE au 31/12/2025, approuve ces états financiers arrêtés au 31/12/2025 tels qu'ils ont été présentés.
Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.
TROISIÈME RESOLUTION :
L'AGO, après avoir entendu le rapport spécial du Commissaire aux Comptes de l'exercice 2025 relatif aux opérations prévues par les articles 200 et suivants et article 475 du Code des Sociétés Commerciales, approuve les conventions qui y sont mentionnées.
Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.
QUATRIÈME RESOLUTION :
L'AGO, après avoir entendu le rapport spécial du Commissaire aux Comptes de l'exercice 2025 relatif aux opérations prévues par l'article 202 du Code des Sociétés Commerciales, approuve les conventions qui y sont mentionnées.
Cette résolution mise aux voix aux actionnaires habilités à prendre part au vote est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.
p. 1767CINQUIEME RESOLUTION :
Sur proposition du Conseil d'Administration, L'AGO décide d'affecter le résultat net de l'exercice 2025 comme suit (en dinars) :
| Résultat net bénéficiaire de l'exercice 2025 | 7 299 055,421 |
|---|---|
| Résultats reportés | 9 009 688,635 |
| Total | 16 308 744,056 |
| Réserves légales | 0,000 |
| Réserves de réinvestissement | 2 000 000,000 |
| Fonds Social | 50 000,000 |
| Reliquat | 14 258 744,056 |
| Dividendes | 2 310 000,000 |
| Résultats reportés | 11 948 744,056 |
L'AGO décide la mise en paiement d'un dividende d'un montant de 33 dinars par action et ce à partir du 01/07/2026 au siège social de GAT VIE.
Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.
SIXIEME RESOLUTION :
L'AGO donne quitus global, définitif et sans réserves aux administrateurs au titre de leur gestion pour l'exercice 2025.
Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.
SEPTIEME RESOLUTION :
L'AGO décide d'allouer au Conseil d'Administration de GAT VIE à titre de jetons de présence pour l'année 2026 la somme totale de 40 000 dinars en brut. L'AGO décide aussi d'allouer au Comité Permanent d'Audit et au Comité des Risques des jetons de présence pour l'exercice 2026 la somme totale de 12 000 dinars en brut pour chaque comité.
Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.
HUITIEME RESOLUTION :
L'AGO constate que le mandat des Administrateurs, membres du Conseil d'Administration de GAT VIE, prend fin au terme de l'exercice 2025, l'AGO décide la désignation des Administrateurs suivants : M. Mohamed DKHILI, Mme Sarra TRABELSI, Mme Nesria MEMMI, M. Yann DREVILLON, MAGHREB PARTICIPATION HOLDING (MPH), GAT ASSURANCES (3 sièges) et GAT INVESTISSEMENT pour une période de trois années (2026-2027-2028) qui prendra fin avec l'AGO appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2028.
Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés
NEUVIEME RESOLUTION :
L'AGO donne tous pouvoirs au représentant légal porteur d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales d'enregistrement, de dépôt et de publicité.
Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.
Un exemplaire du Procès-verbal de L'AGO a été déposé au RNE le 01/06/2026.