Constitution d'une société anonyme

Green Olive

Capital social : 200.000 dinars
Siège social : 53, rue 8600,
zone industrielle, La Charguia I
2035 Tunis Aéroport

I) Statuts

Suivant acte sous seing privé, en date du 21 octobre 2002, enregistré à la recette municipale de Ben Arous, le 10 juin 2003, vol 1, série A, case 398, dont un projet a été déposé au greffe du tribunal de première instance de Tunis, le 25 octobre 2002, sous le n° 158/2002, il a été constitué une société anonyme.

Dénomination : Green Olive.

Siège social : 53, rue 8600, zone industrielle de la Charguia I - 2035 Tunis Aéroport.

Objet : L'acquisition, l'édification, l'équipement, l'exploitation et la gestion de toutes unités d'hébergement, villages de vacances, golf, ainsi que leurs dépendances ou annexes, tels que jardins, piscines, restaurants, cafés, clubs, parking et complexes sportifs et d'une manière générale, de tous ensembles et complexes intégrés dans les zones à vocation touristique ou hôtelière.

L'organisation de toutes activités touristiques, tels que le transport touristique, voyages organisés, organisation de la chasse, de la pêche.

Durée : 99 ans.

Capital : Le capital est fixé à la somme de 200.000 dinars divisé en 20000 actions nominatives de 100 dinars chacune.

II) Déclaration de souscription et de versement :

La déclaration de souscription et de versement a été effectuée par le fondateur et a été reçue par Monsieur le receveur municipal de Ben Arous, le 10 juin 2003, enregistrée à la recette municipale de Ben Arous, le même jour, vol 1, série A, case 397.

III) Assemblée générale constitutive :

Du procès-verbal de délibération de l'assemblée générale constitutive, tenue le 15 juillet 2003, enregistré à la recette municipale de Ben Arous, le 17 décembre 2003, enregistrement 03702915, quittance n° MO19344, il résulte notamment que l'assemblée :

1) a reconnu sincère et véritable la déclaration de souscription, et de versement,
2) a nommé comme premiers administrateurs pour une durée de 3 ans :

• Monsieur Ahmed Bouchamaoui,
• Monsieur Mohamed Hichem Bouchamaoui,
• Monsieur Rafik Bouchamaoui,
• Monsieur Maher Bouchamaoui,
• Monsieur Ghazi Bouchamaoui,
• Madame Thouraya Bouchamaoui,
• La Société Al Majd Holding, représentée par Monsieur Achraf Ben Jeraba,

3) a désigné la Société d'Expertise Comptable "AEC" comme commissaire aux comptes pour une période de 3 ans,
4) a approuvé les statuts et déclaré la société définitivement constituée.

IV - Premier conseil d'administration :

Selon procès-verbal en date du 15 juillet 2003, enregistré à la recette municipale de Ben Arous, le 17 décembre 2003, enregistrement n° 3802916, quittance n° MO19345, le conseil d'administration a nommé Monsieur Mohamed Hichem Bouchamaoui en qualité de président du conseil d'administration et

Monsieur Kaïs Azouz en qualité de directeur général de la société, avec les pouvoirs les plus étendus.

V) Dépôt :

Il a été déposé au greffe du tribunal de première instance de Tunis, le 10 février 2004, sous le n° D0111/2004, deux exemplaires des documents suivants :

• statuts,
• liste des souscripteurs,
• déclaration de souscription et de versement,
• procès-verbal de l'assemblée générale constitutive,
• procès-verbal du premier conseil d'administration.

P/ Le conseil d'administration