L'écrin d'Hammamet
SA au capital de 2.705.000D
Siège social : Les Berges du Lac
Tunis
Messieurs les actionnaires de la société sont convoqués pour assister aux travaux de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le 23 mars 2004 à 10H aux bureaux de la STB immeuble Ex BDET, sis à la rue Hédi Karray Tunis à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- lecture des états financiers arrêtés au 31 décembre 2002, des rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes.
- approbation des états financiers arrêtés au 31 décembre 2002.
- quitus aux administrateurs.
- affectation des résultats.
- lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes et approbation, le cas échéant, des conventions visées à l'article 200 CSC.
- report de l'inscription de la plus value de réévaluation libre sur l'exercice 2003.
- approbation de la cooptation d'un administrateur.
- pouvoir pour l'accomplissement des formalités.
Tout actionnaire répondant aux conditions légales et statutaires peut assister aux travaux des dites assemblées ou mandater une personne de son choix.
Les documents relatifs aux ordres du jour ainsi que la liste des
actionnaires sont mis à la disposition de ces derniers au siège social durant le délai légal
Le conseil d'administration