"METALPLAST"
SA au capital de 811.000 dinars
Siège social : 7, rue Dr Burnet
1082 Tunis Mahrajène
I - Convocation à l'AGO annuelle :
MM Les actionnaires de la SA METALPLAST, sont convoqués en A.G.O. annuelle pour le mercredi 12 mai 2004 à neuf heures au 7, rue Dr Burnet - 1082 Tunis Mahrajène, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1) Rapport du conseil d'administration sur l'activité de la société au cours de l'exercice 2003.
2) Soumission des conventions.
3) Rapport général et rapport spécial du commissaire aux comptes.
4) Approbation du bilan et des comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2003.
5) Affectation des résultats.
6) mandat d'administrateurs.
7) quitus aux administrateurs.
8) Mandat du commissaire aux comptes.
Selon l'article 8 des nouveaux statuts un nombre minimum de dix (10) actions est requis pour pouvoir assister aux assemblées générales ordinaires. Toutefois, plusieurs actionnaires peuvent se réunir et se faire représenter par l'un d'eux.
II - Convocation de l'A.G.E :
MM les actionnaires de la SA METALPLAST, sont convoqués en A.G.E pour le mercredi 12 mai 2004 à neuf heures 45 minutes, au 7, rue Dr Burnet - 1082 Tunis Mahrajène, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Modification des statuts (article 9).
Le conseil d'administration