Société AGRO-ZITEX

Société anonyme

Capital social de 6.000.000 DT

Z.I. Aguareb - 3030 Sfax

Suivant procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale exceptionnelle de la société Agro-

Zitex réunie en date du 22 décembre 2004, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés de Sfax, registre B15, page 29, folio 146, il a été décidé à l'unanimité la nomination des nouveaux membres du conseil d'administration de la société sous indiqués, pour la prochaine période légale de trois ans :

1- A.A.A.I.D.
2- Sios-Zitex.
3- Sios-Export.
4- Elloumi Abouda.
5- Hachicha Abouda.

Cette décision prendra effet à partir du 28 avril 2004 et que les actionnaires ne verront aucun préjudice pour la nomination tardive des nouveaux membres du conseil d'administration.

Le président du conseil d'administration
Elloumi Abouda