Polyclinique Essalama Sfax
SA au capital de 3.096.000D
Siège social : Av des Martyrs Place
Bab Ejebli 3003 Sfax
RC Sfax : B1135031997
MF : 503855N/A/M/000
Les actionnaires de la Société Polyclinique Essalama Sfax, sont convoqués à l'assemblée générale annuelle des actionnaires qui aura lieu le jeudi 12 mai 2005 à 18 heures à l'Hôtel Syphax à Sfax, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1) lecture du rapport du conseil d'administration à l'assemblée générale ordinaire annuelle,
2 - lecture du rapport général et du rapport spécial du commissaire aux comptes,
3 - approbation du rapport du conseil d'administration,
4 - approbation des états financiers de l'exercice 2004,
5 - affectation du résultat de l'exercice 2004,
6 - approbation des conventions conclues entre les membres du conseil et la société régie par l'article 200 du code des sociétés commerciales,
7 - quitus aux membres du conseil d'administration et au directeur général,
8 - élection des membres du conseil d'administration,
9 - questions diverses,
10 - pouvoirs pour formalités.
Il est mis à la disposition des actionnaires, au siège social : les états financiers de l'exercice clos au 31 décembre 2004, le rapport du conseil à l'assemblée, les rapports du commissaire aux comptes, le texte du projet des résolutions à soumettre à l'assemblée annuelle et la liste des actionnaires.
Les actionnaires seront admis à assister à l'assemblée sur simple justification de leur identité. Les représentants d'actionnaires seront admis sur présentation d'une procuration écrite revêtue de la signature du mandant indiquant les noms et prénoms du mandant et du mandataire.
Le conseil d'administration