Convocation à l'assemblée générale extraordinaire qui aura lieu le jeudi 12 mai 2005

Polyclinique Essalama Sfax
SA au capital de 3.096.000D
Siège social : Av des Martyrs Place
Bab Ejebli 3003 Sfax
RC Sfax : B115031997
MF : 503855N/A/M/000

Les actionnaires de la Société Polyclinique Essalama Sfax, sont convoqués à l'assemblée générale extraordinaire qui aura lieu le jeudi 12 mai 2005 à 19 heures à l'Hôtel Syphax à Sfax, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1) approbation du rapport du conseil d'administration et du rapport du commissaire aux comptes, relatifs à l'augmentation du capital avec renonciation au droit de suscription au profit d'actionnaires actuels et deux nouveaux actionnaires,
2 - augmentation du capital social en numéraire pour la somme de 170.000 dinars avec renonciation du droit de souscription au profit d'actionnaires actuels et de deux nouveaux actionnaires et approbation de l'acceptation de deux nouveaux actionnaires,
3 - pouvoirs au conseil d'administration pour réaliser l'augmentation du capital, constater la réalisation définitive de l'augmentation du capital social et modifier l'article 6 des statuts suite à la constatation de la réalisation définitive de l'augmentation,
4 - questions diverses,
5 - pouvoirs pour formalités.

Il est mis à la disposition des actionnaires, au siège social : le

rapport du conseil à l'assemblée, le rapport du commissaire aux comptes, relatif à l'augmentation du capital avec renonciation au droit préférentiel de la souscription, le texte du projet des résolutions à soumettre à l'assemblée et la liste des actionnaires.

Les actionnaires seront admis à assister à l'assemblée sur simple justification de leur identité. Les représentants d'actionnaires seront admis sur représentation d'une procuration écrite revêtue de la signature du mandant indiquant les noms et prénoms du mandant et du mandataire.

Le conseil d'administration