S.A au capital de 3.120.000 dinars
l'Emeraude de Tunis - Rue Mohamed Badra
Montplaisir - Tunis
II/ Suivant procès-verbal d'assemblée générale ordinaire en date du 7 avril 2006, enregistré à la REAS 1er bureau Tunis, le 10 avril 2006 sous le n° 6802747, quittance 3734, il a été décidé ce qui suit :
- Approbation des rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice clos au 31 décembre 2005.
- Quitus aux membres du conseil d'administration pour leur gestion de l'exercice 2005.
- Affectation du résultat de l'exercice 2005.
- Fixation des jetons de présence.
- Désignation de SIM SICAR et Sud SICAR comme nouveaux administrateurs.
- Renouvellement des mandats de tous les membres du conseil d'administration pour 3 ans jusqu'à la tenue de l'assemblée générale ordinaire qui stauera sur l'exercice 2008.
- Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes Monsieur Nouri Ben Abdelkrim pour les exercices 2006, 2007 et 2008.
II/ En vertu du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration en date du 7 avril 2006, enregistré à la REAS 1er bureau Tunis, le 10 avril 2006, sous le n° 6802748, quittance 3735, il a été décidé le renouvellement du mandat du président directeur général Monsieur Mouldi hached pour 3 ans avec reconduction de tous les pouvoirs qui lui ont été initialement conférés, et ce, jusqu'à la tenue de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur l'exercice 2008.
Dépôt : Deux originaux de chaque procès-verbal cité ci-haut ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Tunis, le 20 avril 2006 sous le n° D1784896.
P/La société