Voie X2 - Cité El Khadra - 1003 Tunis
SA au capital de 3.600.000 dinars
RC à Tunis 118591997
1/ Nomination des membres du conseil d'administration et du commissaire aux comptes :
Suivant P.V de l'assemblée générale ordinaire du 27 mars 2006, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau Tunis, le 3 avril 2006, enregistrement n° 3802518, quittance n° 3336, l'assemblée générale ordinaire décide de nommer les membres du conseil d'administration parmi les principaux actionnaires.
Les nouveaux administrateurs sont :
- Mr Ben Ismaïl Mohamed.
- Mr Taktak Mohsen.
- Mr Ben Hamida Abdessatar.
- Mme Trabelsi Saloua.
- Mr Ghariani Mahmoud.
- Mr Mzah Nabil.
Ces administrateurs sont nommés pour une période de trois ans, leur mandat expirera à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui aura à statuer sur les comptes de l'exercice 2008.
L'assemblée générale ordinaire décide la nomination de la société FINOR en qualité de commissaire aux comptes pour une période de trois ans (2006, 2007 et 2008).
2/ Nomination du président du conseil d'administration et du directeur général
En vertu du P.V du conseil d'administration tenue le 27 mars 2006, enregistré à Tunis le 3 avril 2006 enreg. N° 3802518, quittance n° 3336.
Le conseil d'administration de la société nomme :
- Madame Saloua Trabelsi président du conseil d'administration.
- Monsieur Sami Smaoui directeur général de la société.
Et ce, pour une durée de trois ans jusqu'à l'assemblée générale statuant sur l'exercice 2008.
3/ Deux copies des PV ont été déposées auprès du greffe du tribunal
de première instance de Tunis le 18 avril 2006 sous le n° D24189997.