Société d'Etudes et d'Aménagement
«La Marina Hammamet-Sud»
Société anonyme
Capital social : 19.500.000 de dinars
Siège social : Immeuble les arcades, rue Lac Lochness, les Berges du Lac Tunis
Messieurs les actionnaires sont informés que le conseil d'administration de la société a décidé de convoquer l'assemblée générale ordinaire annuelle à une réunion au Port de plaisance Yasmine Hammamet, le vendredi 30 juin 2006, à 10 heures, pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Lecture du rapport de gestion du conseil d'administration relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2005.
2- Lecture du rapport général du commissaire aux comptes relatif aux états financiers et au rapport de gestion pour l'exercice 2005.
3- Approbation des états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2005.
4- Affectation des résultats.
5- Lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes relatif aux conventions réglementées visées à l'article 200 du code des sociétés commerciales.
6- Approbation des conventions réglementées visées à l'article 200 du code des sociétés commerciales.
7- Quitus aux administrateurs pour leur gestion durant l'exercice clos le 31 décembre 2005.
8- Jetons de présence aux administrateurs.
9- Renouvellement des mandats des commissaires aux comptes.
10- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités de publicité.
Pour le conseil d'administration
Le président directeur général
Ali Debaya