Convocation à l'Assemblée Générale ordinaire pour le Jeudi 07 Mai 2009 — Société GS1 Tunisia (ex Tunicode)

Société GS1 Tunisia (ex Tunicode)

Société anonyme au capital de 500.000 DT

Siège social : Immeuble Ennour Centre Urbain nord-Tunis

Messieurs les actionnaires de la société GS 1 Tunisia sont priés d'assister à la réunion de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le jeudi 7 Mai 2009 à 10:00 au siège du CEPEX à la salle «Business Center» centre urbain nord Tunis et ce, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1. Approbation du rapport du conseil d'administration relatif à l'exercice 2008.
2. Lecture des rapports du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2008.
3. Approbation du bilan et des comptes annexes arrêtés au 31-12-2008.
4. Quitus aux administrateurs.
5. Affectation des résultats.
6. Cooptation d'un nouvel administrateur.
7. Questions diverses.

Les documents et les projets de résolution correspondant à l'assemblée générale ordinaire sont disponibles au siège de la société ci-dessus mentionné.

Le Conseil d'Administration