Adoption des résolutions /renouvellement du mandat du commissaire aux comptes /maintien de l'activité de la…

Adoption des résolutions /renouvellement du mandat du commissaire aux comptes /maintien de l'activité de la société renouvellement du mandat du président directeur général

Société d'Animation et de Loisirs « PARADISE PARK»

Société Anonyme au capital de : 2 059.000 Dinars

Siège social : 19 bis Rue 8601 Z.I Charguia 1 2035 Tunis - Carthage

Registre du commerce n° : B115251997

Matricule fiscal n° : 030665E

I- Suivant PV de l'assemblée générale ordinaire des associés du 27 Octobre 2008 enregistré à la recette des finances premier bureau de Tunis le 11/11/2008 sous le numéro 8810091, quittance n° 12019, et dont deux copies ont été déposées au tribunal de 1ère instance de Tunis le 8/1/2009 sous le numéro D11547797 il a été décidé :

1) D'entériner la tenue tardive de l'assemblée générale ordinaire statuant sur l'exercice 2007.

2) D'approuver le contenu de rapport du conseil d'administration sur la gestion 2007 et celui du commissaire aux comptes, pour le même exercice, ainsi que la situation financière arrêtée au terme du dit exercice.

3) D'affecter le déficit de l'exercice 2007 qui s'élève à 933.022.295 DT comme suit :

• Amortissement différés : 520.882,295 DT

• Report à Nouveau : 412.740,000DT

4) De donner quitus entier définitif et sans réserves aux membres du conseil d'administration pour leur gestion de l'exercice 2007.

5) D'attribuer aux membres du conseil d'administration un jeton de présence de cinq cent (500) dinars nette par réunion à partir de l'année 2008.

6) De renouveler le mandat des administrateurs pour une nouvelle période trois ans et ce jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui aura à statuer sur les comptes de l'exercice 2010.

Le conseil sera composé de :

• Monsieur Fredj Ben Jannet.

• La Société Tunisienne de Banque

• Madame Soukaina Ben Jannet

• Monsieur Mongi Fares Ben Jannet

• Madame Fériel Ben Jannet épouse Al Felah

• Madame Phedra Ben Jannet épouse Ben Jannet

7) De nommer Monsieur Walid Zaheg Expert comptable comme commissaire aux comptes pour les exercices 2008,2009 et 2010.

II- Suivant PV de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 27/10/2008, enregistré à la recette des finances premier bureau de Tunis le 11/11/2008 enregistrement n° 8810093, quittance n° 12021, et dont deux copies ont été déposées au tribunal de 1ère instance de Tunis le 8/1/2009 sous le numéro D 11547797 il a été décidé :

1) Le maintien de l'activité de la société en application des dispositions de l'article 388 du code des sociétés commerciales, et ce pour la période indiquée dans les statuts, et l'attribution au conseil d'administration un pouvoir pour présenter un plan de redressement et d'assainissement de la société.

III- Suivant PV du conseil d'administration de la société du 10 Novembre 2008, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes des sociétés premier bureau de Tunis le 4/3/2009 sous le numéro 9802113, quittance n° 2791, et dont deux copies ont été déposées au tribunal

de 1ère instance de Tunis le 18/3/2008 sous le numéro D11547797 a été décidé :

De renouveler le mandat de Monsieur Fredj Ben Jannet en qualité de président directeur général de la « Société d'Animation et De Loisirs Paradise Park » et ce pour une durée de trois ans (3) ans, qui prendra fin avec l'assemblée ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 2010.