Nomination du commissaire aux comptes
Renouvellement des mandats des administrateurs, du Président du conseil d'administration et du Directeur Général
SOCIETE D'EXPLOITATION ET DE GESTION DES OUVRAGES ET RESEAUX
(SEGOR)
Société Anonyme au capital de 2.500.000 dinars
Siège social : 16, rue Saint Augustin - 1002 Tunis Belvédère
R.C. : B118002001
M.F. : 757384KAM000
Suivant PV de l'assemblée générale ordinaire du 21 juin 2010, enregistré à la recette des finances - Cité Mahrajène 1082 Tunis, le 25 juin 2010, sous le n° 10803614, quittance n° 67809, il a été décidé de :
- Renouveler le mandat des membres du conseil d'administration pour une nouvelle durée de trois années, qui prendra fin le jour de la réunion de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2012.
Le conseil d'administration est ainsi constitué :
- SITA DECTRA
- SRA-SAVAC
- SCET-TUNSIE
- SOMEM
- BIAT
- M. Slaheddine Bensaid
- M. François Levreau
- M. Gérard DI Placido
- M. Said Drira
- M. Lotfi Rebai
- M. Mahmoud Ettriki
- Nommer la société SACOM, Commissaire aux comptes pour une durée de trois ans qui expirera le jour de la réunion de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 2012.
Suivant procès-verbal du conseil d'administration du 21 juin 2010, enregistré à la recette des finances - Cité Mahrajène 1082 Tunis, le 25 juin 2010, sous le n° 10803615 - quittance n° 67813, il a été décidé de :
- Renouveler le mandat de Monsieur Saïd Drira, en qualité de Président du conseil d'administration, pour la durée de son mandat d'administrateur de trois ans, avec les mêmes pouvoirs qui lui ont été conférés.
- Renouveler le mandat de Monsieur Mahmoud Ettriki en qualité de Directeur Général pour la durée de son mandat d'administrateur de trois ans, avec les mêmes pouvoirs qui lui ont été conférés.
Suivant procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 21 juin 2010, enregistré à la Recette des Finances - Cité Mahrajène 1082 Tunis le 25 juin 2010t sous le n° 10803613 - quittance n° 67803, il a été décidé d'augmenter le capital social de 500.000 D. pour le porter de 2.500.000 D à 3.000.000 D, par incorporation des réserves (compte spécial d'investissement) et l'attribution de 50.000 actions nouvelles gratuites de 10 D. chacune réservées aux anciens actionnaires au prorata de leur participation, et en conséquence modifier l'article 6 des statuts.
Deux exemplaires de chacun des actes suivants ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis, le 29 juin 2010 sous le n° D24181101 :
- Procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale ordinaire du 21 juin 2010
- Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 21 juin 2010,
- Procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale extraordinaire du 21 juin 2010.