Société Anonyme
Au capital de 5800 000 Dinars.
Siège social : Route El Ain km 2 - 3051 Sfax
Matricule fiscal : 825575/X/A/M/000
En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue
le 07 octobre 2010 tel qu'enregistré à la recette des finances route Elain à Sfax en date du 15/12/2010 sous le numéro 10700687, quittance n°M030257 et dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Sfax le 25/12/2010 sous le numéro D886103, il a été décidé ce qui suit :
1/ Approbation de la date de tenue de l'assemblée générale ordinaire annuelle après les délais réglementaires.
2/ Approbation du rapport de gestion pour l'exercice 2009.
3/ Approbation des états financiers arrêtés au 31/12/2009.
4/ Affectation des résultats de l'exercice 2009.
5/ Approbation des conventions réglementées prévues part l'article 200 du code des sociétés commerciale- et des autres opérations conclues avec les parties liées.
6/ Quitus aux membres du conseil d'administration et au directeur général.
7/ Jetons de présence alloués aux membres du conseil d'administration.
8/ Acceptation de la démission d'un membre du conseil d'administration et la réduction du nombre des membres du conseil d'administration à 5 membres au lieu de 6.
9/ Questions diverses.
10/ Pouvoirs pour formalités.
P/ Le Conseil d'Administration