AGRIMED

SA au capital de 5.080.000 Dinars

Siège social : Avenue des Martyrs
3003 Sfax

MF : 583952 G

PV de l'AGO

Du procès verbal de l'AGO tenue le 11 mai 2011, enregistré le 20 août 2011 à la recette des finances Agareb sous le n°11801169, quittance n°M013017, il appert qu'il y a eu nomination :

• Comme membres du conseil d'administration pour une durée de trois ans qui expire à l'issue de l'AGO qui aura à statuer sur les états financiers de l'exercice 2012, messieurs ;

• M. Karim Abdennadher,
• M. Yassine Laamouri,
• M. Majid Oudni,
• Et "International SICAR" représentée par M. Néjib Essafi.
• Société Auditing And Consulting Company «ACC», commissaire aux comptes de la société pour les exercices 2010, 2011 et 2012.

PV du Conseil d'administration :

Du Procès verbal du Conseil d'administration tenu le 11 mai 2011, enregistré le 20 août 2011 à la recette des finances Agareb sous le n°11801170, quittance n°M013020, il appert qu'il y a eu nomination de monsieur Yassine Laamouri, Président Directeur Général de la société pour la durée de son mandat d'administrateur avec délégation des pouvoirs nécessaires pour l'accomplissement de son mandat.

Dépôt :

Deux copies du PV de l'AGO et du PV du Conseil d'administration ont été déposées au greffe du tribunal de première instance de Sfax le 24 septembre 2011 sous le n°D201145895.

P/ Le Conseil d'Administration