SA - Au Capital de 215 000 Dinars
43, Rue Echam - 1002 - Tunis
I- Suivant PV de conseil d'administration du 03/09/2011, enregistré à la REAS 1er Bureau Tunis, le 08/12/2011, sous le n° 11812145 Q 14153, il a été décidé l'approbation des rapports d'activité et arrêté des comptes des exercices clos au 31/08/2009 au 31/08/2010 et convocation de l'AGO.
II- En vertu du PV d'AGO du 25/11/2011, enregistré à la REAS 1er Bureau Tunis, le 08/12/2011, sous le N° 11812148 Q 14157, il a été décidé ce qui suit :
- Entérinement de la tenue tardive de l'AGO statuant sur les comptes des exercices clos au 31/08/2009 au 31/08/2010.
- Approbation des comptes et des rapports du commissaire aux comptes sur la même période.
- Quitus aux administrateurs.
- Renouvellement des mandats des membres du conseil d'administration pour les exercices 2011, 2012 et 2013 qui sera composé uniquement de Mrs Mohamed Harrabi et Heykel Harrabi ainsi que de Mme Zakia Harrabi.
- Désignation de la société AUDIT CONSULTING PARTNERS «ACP», commissaire aux comptes pour les exercices qui seront clos au 31/08/2011, au 31/08/2012 et au 31/08/2013.
III- Suivant PV de conseil d'administration du 25/11/2011, enregistré à la REAS 1er Bureau Tunis, le 08/12/2011, sous le n° 11812147 Q 14155, il a été décidé ce qui suit :
- Entérinement du renouvellement tardif du mandat du Président Directeur Général, Mr MOHAMED HARRABI. pour les exercices 2011, 2012 et 2013.
- Renouvellement du mandat du Président Directeur Général, Mr MOHAMED HARRABI pour trois ans, et ce jusqu'à l'approbation des comptes de la société de l'exercice 2013.
Dépôt : Il a été déposé au greffe du TPI de Tunis (GU) le 20/12/2011 sous le n° D24191698, deux originaux des procès verbaux ci-haut indiqués.