SOCIETE DEFONTAINE TUNISIE SA
S.A. au capital de 1500.000 dinars
Siège social : Rue de Mercure N°46, Z.I Ben Arous 2013
Registre de commerce N° B 1118241996
Les actionnaires de la société DEFONTAINE TUNISIE, société anonyme, au capital social de 1500000 0000 sont invités à assister ou à se faire représenter à la réunion de l'assemblée générale mixte de la société, qui se tiendra le 19 janvier 2012, à 16 H du soir, au siège social de la société sis au rue de mercure n° 46 à la zone industrielle 2013 BEN AROUS, et ce en vue de délibérer l'ordre du jour suivant :
1/ Lecture du rapport de gestion établi par le conseil d'administration pour l'exercice 2010/2011 arrêté au 30/09/2011,
2/ Lecture du rapport général et du rapport spécial du commissaire aux comptes pour l'exercice 2010/2011 arrêté au 30/09/2011,
3/ Approbation du rapport de gestion établi par le conseil d'administration pour l'exercice 2010/2011 arrêté le 30/09/2011,
4/ Approbation des états financiers de l'exercice 2010/2011 et affectation des résultats de l'exercice clos au 30/09/2011,
5/ Approbation des résolutions du conseil d'administration
6/ Approbation de la mise à jour des statuts,
7/ Quitus aux administrateurs pour la gestion pour l'exercice clos au 30/09/2011,
8/ Pouvoir pour formalités,
9/ Questions diverses.
Il est porté à la connaissance de tous les actionnaires de la société que les documents comptables, les états financiers, les rapports du commissaire aux comptes, les procès verbaux de réunions et les résolutions du conseil d'administration se rapportant à l'exercice, ainsi qu'un projet des statuts mis à jour, sont à la disposition de tous les actionnaires quinze jours avant la date de la réunion de l'assemblée générale mixte.
Il est porté à la connaissance de tous les actionnaires, qu'ils ont la faculté de se faire représenter à la réunion de l'assemblée par toute personne dûment mandatée, et qu'ils ont la faculté à compter de la publication de cet avis, de poser par écrit des questions à la présidence, auxquelles il sera répondu au cours de l'assemblée.
Le présent avis tient lieu de convocation officielle à tous les actionnaires.
Conseil de l'Administration 2012R00060SANB3
AVIS DE CONVOCATION
ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
SOCIETE LE MOTEUR GROS S.A
CAPITAL SOCIAL : 300.000 Dinars
Rue n° 8612 Impasse n°4, Zone Industrielle de la Charguia 1 2035 Tunis Carthage
RCB : 17291997
Matricule Fiscal : 544426/W/A/M/000
Messieurs les actionnaires de la Société LE MOTEUR GROS SA, sont convoqués en Assemblée Générale Extraordinaire, pour le jeudi 2 février 2012 à 10 heures, au siège de la Société sis à la Rue n° 8612, Impasse n° 4, Zone Industrielle de la Charguia 1 2035 Tunis Carthage, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Modifications dans le mode de gestion de la Société et mise à jour corréative des Statuts.
- Mise à jour des Statuts en conformité avec les dispositions de la loi 2009-16 du 16 mars 2009.
- Pouvoirs en vue d'accomplir les formalités conséquentes.
Le Conseil d'Administration