Convocation à l'assemblée générale ordinaire — Société Tunisienne de Transit d'Agences et de Transports

Société Tunisienne de Transit d'Agences et de Transports

(STTAT)

S.A. au capital de : 2.350.000 dinars

Siège social : Avenue Hédi Chaker Imm. Ennour 3000 Sfax

Matricule fiscal : 4217/J/A/M/000

R.C N° : B137171996

Le Conseil d'administration de la Société Tunisienne de Transit d'Agences et de Transports (STTAT) a l'honneur de convoquer Messieurs les actionnaires à l'assemblée générale ordinaire annuelle qui se tiendra le mardi 19 juin 2012 à 10h.00 au siège social de la société, afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1) Lecture du rapport de gestion se rapportant à l'exercice 2011.
2) Lecture du rapport général et du rapport spécial du commissaire aux comptes se rapportant à l'exercice 2011.
3) Approbation du rapport de gestion se rapportant à l'exercice 2011.
4) Approbation des états financiers de l'exercice 2011.
5) Affectation des résultats de l'exercice 2011.
6) Approbation des conventions réglementées et des autres opérations avec les parties liées.
7) Quitus aux membres du conseil d'administration, au président directeur général et au directeur général adjoint.
8) Allocation des jetons de présence aux membres du conseil d'administration au titre de l'année 2011.
9) Questions diverses.
10) Pouvoirs pour formalités.

Le président du conseil d'administration