SODEK - SICAR
Société anonyme
Au capital de : 6.236.055,000 Dinars
Siège social : Avenue Habib Bourguiba en face de la BCT-1200 - Kasserine
R.C : B 1103661997
Matricule fiscal : 594166X/P/M/000
Messieurs les actionnaires de la Société de Développement Economique de Kasserine SODEK-SICAR sont invités à se réunir en assemblées générales ordinaire et extraordinaire qui se tiendront le mercredi 27 juin 2012 respectivement à 10h30 et à 11h30 au siège de la société à l'effet de délibérer sur :
I- Ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire :
1. Présentation et approbation du rapport du conseil d'administration relatif à l'exercice 2011.
2. Présentation des rapports général et spécial du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2011.
3. Examen et approbation des états financiers arrêtés au 31/12/2011.
4. Affectation des résultats.
5. Quitus aux Administrateurs pour l'exercice 2011.
6. Nomination d'un commissaire aux comptes pour les exercices 2012,2013 et 2014.
7. Fixation des jetons de présence pour l'exercice 2012.
II- Ordre du jour de l'assemblée générale extraordinaire :
1. Mise à jour des statuts de la SODEK-SICAR conformément aux nouvelles dispositions juridiques.
Messieurs les actionnaires sont avisés que les documents destinés à ces Assemblées sont tenus à leur disposition au siège de la société.
P/ le conseil d'administration