Article 276 du code des sociétés commerciales
Compagnie d'assurances et de Réassurances Tuniso -Européenne (C.A.R.T.E)
Société anonyme
Capital social : 25.000.000 de Dinars
Siège social : Immeuble Carte, Lot BC4- Centre Urbain Nord, 1082 Tunis
Matricule fiscal : 0000205M
Le Conseil d'administration tenu le 23/4/2012, convoque les actionnaires de la Société à l'assemblée générale ordinaire devant se tenir le mercredi 27 juin 2012 à 10 heures au siège social de la société avec comme points à l'ordre du jour :
1. Examen et approbation du rapport du conseil sur la gestion de la société relatif à l'exercice 2011,
2. Lecture des rapports général et spécial des Commissaires aux Comptes et approbation des états financiers relatifs à l'exercice clos au 31/12/2011,
3. Approbation de conventions réglementées,
4. Affectation des résultats au titre de l'exercice clos au 31/12/2011,
5. Ratification du retard dans la tenue des assemblées générales ordinaires relatives aux comptes consolidés des exercices 2009 et 2010,
6. Lecture et approbation des rapports des Commissaires aux Comptes relatifs aux comptes consolidés des exercices 2009 et 2010,
7. Quitus aux administrateurs,
8. Renouvellement des mandats des Commissaires aux Comptes,
9. Fixation des jetons de présence,
10. Pouvoirs.
Pour le conseil d'administration