SA - au capital de 800.000 DT
Siège social : 48 Avenue Kheireddine Pacha - 1002 Tunis
MF : 149634/M/A/M/000
En vertu du procès verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 27 Mars 2012 enregistré à Tunis 1er Bureau le 3 Juillet 2012 sous le n° 12802545 Quittance n°3033+3034 dont deux copies ont été déposées au greffe du tribunal de première instance de Tunis le 18 Juillet 2012 sous le n°D24858700, il a été décidé de :
- L'approbation du rapport de gestion du Conseil d'Administration, le Rapport . Général du Commissaire aux Comptes ainsi que les Etats Financiers relatifs à l'exercice 2011.
- L'Approbation du Rapport Spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées par l'article 200 du Code des Sociétés Commerciales et approbation desdites conventions.
- Affectation des résultats.
- La ratification de la cooptation de Mr. Olivier Rigaudy en tant qu'administrateur. décidée par le conseil du 5 Juillet 2011 en remplacement de M. Norberto Varas démissionnaire au 4 Juillet 2011.
- Le renouvellement du mandat d'administrateur de :
- M. Jacques Berrebi,
- M. Jean Guez.
- Mme Maud Junoy.
- M. Olivier Rigaudy.
pour une durée de trois exercices expirant à l'issue de l'Assemblée Générale appelée en 2015 à statuer sur les comptes de l'exercice écoulé.
- La Nomination de Monsieur Mohamed Derbel en tant que Commissaire aux comptes - Immeuble. Ennour 3- étage centre Urbain Nord 1082 Tunis - pour une durée de 3 exercices expirant à l'issue de l'Assemblée Générale appelée en 2015 à statuer sur les comptes de l'exercice écoulé.