SA - au capital de : 1.000.500 DT
Siège social : 48 Avenue Kheireddine Pacha -1001 Tunis
MF : 984713Y/A/M/000
En vertu du procès verbal de l'assemblée générale ordinaire
p. 5022annuelle du 27 mars 2012 enregistré à Tunis 1er bureau le 3 juillet 2012 sous le n°12802545 quittance n°3031+3032 dont deux copies ont été déposées au greffe du tribunal de première instance de Tunis le 18 juillet 2012 sous le n° D2419282006, il a décidé de :
- L'approbation du rapport de gestion du conseil d'administration, le rapport général du commissaire aux comptes ainsi que les Etats financiers relatifs à l'exercice 2011.
- L'approbation du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions visées par l'article 200 du code des sociétés commerciales et approbation desdites conventions.
- Affectation des résultats.
- La ratification de la cooptation de Mr. Olivier Rigaudy en tant qu'administrateur décidée par le conseil du 5 juillet 2011 en remplacement de M. Norberto Varas démissionnaire au 4 juillet 2011.
- Le renouvellement du mandat d'administrateur de :
- M. Jacques Berrebi.
- M. Jean Guez.
- Mme Maud Junoy.
Et M. Olivier Rigaudy.
pour une durée de trois exercices expirant à l'issue de l'assemblée générale appelée en 2015 à statuer sur les comptes de l'exercice écoulé.
- Délégation des pouvoirs nécessaires.