S.A. au capital de : 1.000.000 D
Siège social : Colisée Soula, entrée "B", 3ème étage El Manar 2 -2092 - Tunis
Matricule Fiscal : 1119736V/A/M/000
Registre de commerce : B24156242009
En vertu d'un procès verbal de l'assemblée générale ordinaire en
p. 5068date du 13 juin 2012 enregistré à la recette des finances El Menzah 9 en date du 27 Juin 2012 sous le numéro 12802881, quittance n° 42786, et il a été déposé deux copies originaux au tribunal de première instance de Tunis sous le numéro 201238873 en date du 23 juillet 2012. Les actionnaires ont décidé ce qui suit :
- Approbation du rapport d'activité et des états financiers relatifs à l'exercice 2011.
- Approbation des conventions de l'article 200 du code de sociétés commerciales.
- Affectation du résultat déficitaire de l'exercice 2011 en amortissements différés et en résultats reportés.
- Quitus entier définitif et sans réserves aux membres du conseil d'administration de leur gestion pour l'exercice 2011.
- Nomination des administrateurs suivants :
- M. Hédi Belhadj, Président Directeur Général de la Sonède en qualité de président du conseil d'administration.
- M. Mohsen Sfaxi, représentant de la Sonède.
- M. Mourad Ben Mansour, représentant de la Sonède.
- M. Mosbah Hélali, représentant de la Sonède.
- M. Raouf Bouguerra, représentant de la STB Invest.
- M. Jamil Korked, représentant de la STEG International Services.
- M. Salem Sakka, représentant de la SCET Tunisie.
- M. Khalil Attia, représentant de l'ONAS.
- Nomination du cabinet DDF-Audit, représenté par M. Mohamed Daly, en tant que Commissaire aux comptes pour les exercices 2012-2013-2014.