Renouvellement mandats
Administrateurs -
Président Directeur Général et Directeur Général Adjoint
Société des Huiles Essentielles Et Dérivés d'afrique du Nord "S.H.E.D.A.N."
Société Anonyme
au Capital de 750.000 D
Siège social : 1, rue Kamel Attaturk - Tunis
R.C : Tunis n° B 1114361996
M.F : N° 01328C/A/M/000
I. - Aux termes du procès verbal de ses délibérations, l'assemblée générale ordinaire réunie le 19 juin 2012 a décidé :
- D'approuver les états financiers relatifs à l'exercice 2011.
- De renouveler à Mesdames Rafiaa Slim, Monique Portelli, Jacqueline Destoumieux et Monsieur Khaled Slim, chacun son mandat d'administrateur pour une nouvelle période triennale, à savoir les exercices 2012, 2013 et 2014.
II- Le Conseil d'Administration, qui a suivi, a décidé, aux termes de ses délibérations, de renouveler à :
- Madame Rafiaa Slim, son mandat de Président Directeur Général.
- Madame Monique Portelli, son mandat de Directeur Général Adjoint.
Chacun pour la durée de son mandat qui prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 2014, avec les mêmes pouvoirs et dans les mêmes conditions notamment pour la deuxième, que précédemment.
Deux exemplaires de chacun des procès verbaux sus visés enregistrés respectivement à la recette des finances, rue Ghandi - Tunis, le 9 juillet 2012 et le 18 Juillet 2012, quittances n° 45706 et 47906, enregistrements n° 12803224 et 12803390, accompagnés des états financiers sur papiers et sur supports magnétiques et des rapports du commissaires aux comptes relatifs à l'exercice 2011, ont été déposés au greffe du tribunal de première instance en date du 23 Juillet 2012, sous le numéro D 11164896.