Société Anonyme
Au capital de 25.000.000 DT
RC : 57711996 Tunis
Matricule fiscal : N°492439/N/A/M/000
Siège social : Ennour Building, Centre urbain Nord - El Mahraj 108 Tunis
En vertu du procès-verbal de l'assemblée Générale du 30 juin 2012, enregistré à la recette des actes de sociétés 1er bureau de Tunis le 6/7/2012, sous le n°12806241 Quittance n°7566 dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance (bureau API) en date du 15/8/2012 sous le n°201241291
Il a été décidé ce qui suit :
1- Approbation des rapports du conseil d'administration et des commissaires aux comptes relatifs à l'exercice 2012.
2- Approbation des états financiers de l'exercice 2012
3- Quitus aux administrateurs.
4- Election des administrateurs
5- Election de deux administrateurs indépendants
6- Election d'un administrateur représentant les actionnaires minoritaires
7- Désignation d'un conseiller auprès du conseil d'administration
8- Affectation du résultat de l'exercice 2011.
9- Fixation des jetons de présence.
10- Désignation des commissaires aux comptes
11- Autorisation d'émission d'emprunt(s) obligataire(s).
P/ L'assemblée générale