Carthage Assistance Et Services SA
Capital social : 425.000 Dinars
Lamti Center 2074 El Mourouj 1
RC : B1149481997
MF : 349608J/A/M/000
Conformément aux résolutions de l'assemblée générale ordinaire de la Société Carthage Assistance et Services réunie en date le mercredi 15 août 2012 (15/8/2012) selon procès verbal enregistré à la recette des finances d'El Mourouj en date du 15/8/2012, quittance n°M045083 enregistrement n°12803904 dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Ben Arous le 16/8/2012 sous le n° 201242403, l'assemblée générale ordinaire a décidé de :
1- Ne pas approuver le rapport du conseil d'administration relatif à l'exercice clos au 31 décembre 2010.
2- Prendre acte que le commissaire aux comptes n'a pas remis son rapport général relatif à l'exercice 2010.
3- Ne pas approuver les états financiers relatifs à l'exercice 2010.
4- Prendre acte que le commissaire aux comptes n'a pas remis son rapport spécial relatif à l'exercice 2010.
5- Ne pas affecter les résultats de l'exercice 2010.
6- Ne pas donner quitus aux administrateurs au titre de leur gestion de l'exercice 2010.
7- L'assemblée générale décide de :
- Révoquer Monsieur Mohamed Néjib Soussia de ses fonctions en tant qu'administrateur à compter de la date dés présente.
- De nommer comme administrateurs pour une période de trois (3) années Messieurs :
- Tarek Ben Jebara.
- Mohamed Sadok Soussia.
- Foued Jalel Ben Jebara.
En conséquence, le conseil d'administration de la société se compose désormais des membres suivants :
- Monsieur Mohamed Férid Soussia.
- Madame Odile Collignon.
- Monsieur Emmanuel Legeron
- Monsieur Thierry Depois.
- Monsieur Tarek Ben Jebara.
- Monsieur Mohamed Sadok Soussia.
- Monsieur Foued Jalel Ben Jebara.
8. L'assemblée générale décide :
- Annuler toutes les décisions prises par Monsieur Mohamed Néjib Soussia postérieurement au 17 février 2011 concernant la suspension des fonctions du directeur général de Carthage Assistance et Services Libye.
- Confirmer Monsieur Tarek Ben Jebara dans ses fonctions de directeur général de Carthage Assistance et Services Libye avec les mêmes pouvoirs et qui lui ont été préalablement conférés.
9- Délégation des pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales :
- L'assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal aux fins d'accomplir toutes formalités d'enregistrement, de dépôt, de publicité ou autre.