Le renouvellement des mandats des administrateurs, du commissaire aux comptes et l'approbation des états financiers des années 2009, 2010
Société de La Polyclinique Taoufik
S.A au capital de : 21.000.000 de dinars
Siège social : Mohamed El Bouazizi Menzah - Tunis
MF : 805334/V/A/M/000
RC : B141412002
En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 16 janvier 2012 enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau-Tunis le 17/7/2012 sous le n° 12806626 quittance n°8041+80431 dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Tunis le 14/8/2012 sous le n°201242082 il a été décidé ce qui suit :
- Le renouvellement des mandats des administrateurs ci-dessous mentionnés pour une durée de trois années, qui prendra fin le jour de la réunion de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice clos au 31/12/2013
Le Conseil d'Administration est ainsi constitué :
- Al Majd Holding
- SICAR ZARAT
- SICAR invest
- STB SICAR
- Attijari SICAR
- Madame Thouraya Bouchamaoui épouse Bouabdallah
- Monsieur Mohamed Hichem Bouchamaoui.
- Monsieur Ahmed Bouchamaoui
- Monsieur Rafik Bouchamaoui
- Monsieur Maher Bouchamaoui
- L'approbation des états financiers arrêtés au 31/12/2009 tels qu'ils ont été présentés
- L'approbation des états financiers arrêtés au 31/12/2010 tels qu'ils ont été présentés
- Le renouvellement du mandat du cabinet «AEC», représenté par Mr Fethi Kchouk, en qualité de commissaire aux comptes pour une durée de trois (03) années, qui
prendra fin le jour de la réunion de l'assemblée appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2013.