Société Anonyme au Capital de 30 000 000 Dinars
RC : B117641996
MF : 1949 C/A/M/000
Z.I : Charguia 2
Suivant procès-verbal du 7 février 2013, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés Tunis, le 19 février 2013 quittance n° 2381, enregistrement n° 13801941 le n° 11705755, l'assemblée générale ordinaire :
1) Prend acte de la cession, à l'unanimité par l'État Tunisien de l'ensemble de sa participation dans le capital social d'ENNAKL Automobiles au profit du consortium Parenin-Poulina, et prend acte, aussi, de l'autorisation donnée aux cessionnaires pour l'acquisition d'un bloc de contrôle représentant 60% du capital social d'ENNAKL Automobiles.
1) Accepte, à l'unanimité, la démission des administrateurs qu'ils sont :
M. Mohamed Ali Chkir directeur général d'Al Karama Holding - M. Mohamed el Hechmi Blouza contrôleur général des finances représentant
L'État tunisien.
- M. Imed Ebdelli représentant le contentieux de l'État tunisien.
- M. Ezzedine Khouja président directeur général de la banque Zitouna.
Et leur donne quitus pour la période de leur mandat.
3) Ratifie, à l'unanimité, la cooptation des administrateurs comme suit :
p. 1389-la Société « P AREN IN » : son mandat expirera à la date de la réunion de l'AGO appelée à statuer sur l'exercice 2013.
-L'Assurance Comar : son mandat expirera à la date de la réunion de l'AGO 2014
-La société « AFC » : son mandat expirera à la date de la réunion de l'AGO appelée à statuer sur l'exercice 2014
-La société « PGH» : son mandat expirera à la date de la réunion de l'AGO appelée à statuer sur l'exercice 2014
4) Nomme, à l'unanimité, pour une durée de trois ans qui expirera lors de la réunion de l'AGO appelée à statuer sur l'exercice 2015 les administrateurs suivants:
- la Société Amen Bank.
- la Société Tunisie Leasing.
- la Société TDS.
- la Société Partner Investment.
Deux exemplaires du PV sus - indiqué ont été déposés au greffe du Tribunal de première instance de Tunis le 25/2/2013 sous le n° D1177096.
La Direction Générale