Capital social : 3.750.000 dinars
Siège social : Zone Industrielle M'Ghira II 2082 Fouchana
MF : 842689E/A/M/000
En vertu du procès-verbal du conseil d'administration en date du 22/3/2013 enregistré à la recette des finances Fouchana le 25/3/2013 sous le n° 13801026, Quittance n° M015098 il a été décidé de ce qui suit :
1) Le renouvellement du mandat de Monsieur Mohsen Fradi en qualité de Président Directeur Général et ce, pour toute la période de son mandat d'administrateur.
2) La délégation des pouvoirs du conseil prévus dans l'article 19 des statuts de la société au Président Directeur Général Monsieur Mohsen Fradi.
Et en vertu du Procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire en date du 22/3/2013 enregistré à la recette des finances Fouchana le 25/3/2013 sous le n° 13801025, Quittance n° M015086 il a été décidé ce qui suit :
1) L'approbation du rapport du Conseil d'Administration sur l'exercice 2012.
2) L'approbation des rapports du Commissaire aux comptes sur l'exercice 2012.
3) L'approbation des états financiers arrêtés au 31/12/2012.
4) L'affectation des résultats de l'exercice 2012.
5) L'octroi du quitus aux administrateurs au titre de leurs gestions pour l'exercice 2012.
6) Le renouvellement des mandats des administrateurs : Monsieur Mohsen Fradi, Madame Raja Rezigua épouse Fradi, Madame Imen Fradi épouse El Faleh, Madame Ines Fradi épouse Dridi, Madame Amina Fradi épouse Trabelsi et Monsieur Salah Amine Fradi pour une durée de trois années venant à échéances lors de l'assemblée Générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 2015.
7) La désignation de la société A & Z International Audit Consulting en qualité du commissaire aux comptes de la société pour les trois exercices 2013 à 2015.
Deux originaux des dits Procès-verbaux ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Ben Arous le 26/3/2013 sous le numéro D2358903.