Société Anonyme au capital de 1.615.000 Dinars
Siège social : Zone Industrielle Dar Chaabane El Fehry Nabeul
RC : B1124361997
MF : 40052K/A/M/000
«Partenaire du Programme de Mise à Niveau»
En vertu du procès verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire en date du 20/6/2013, enregistré à la recette des finances de Dar Chaâbane El Fehry le 26/6/2013 sous le n° 13800623 quittance n° 15798, il a été décidé ce qui suit :
1) L'approbation du rapport du conseil d'administration sur la gestion concernant l'exercice 2012.
2) L'approbation des états financiers arrêtés au 31/12/2012.
3) L'affectation du résultat de l'exercice 2012.
4) L'approbation des conventions et des opérations conclues durant l'exercice 2012 par la société conformément aux articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales.
5) Le renouvellement du mandat du commissaire aux comptes la société ECC MAZARS représentée par Mr Adel Mohsen Chaabane pour une période de trois années et ce pour les exercices 2013, 2014,2015.
6) Quitus aux administrateurs au titre de leur gestion pour l'exercice 2012.
Et en vertu du procès verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire en date du 20/6/2013, enregistré à la recette des finances de Dar Chaâbane El Fehry le 27/6/2013 sous le n° 13500632, quittance n° 15921, il a été décidé ce qui suit :
1) L'augmentation du capital social de la société de la somme de 160.000 dinars le portant de 1.615.000 dinars à 1.775.000 dinars par incorporation de réserve spécial d'investissements exonérés.
2) La modification de l'article 6 des statuts de la société.
Deux originaux des dits procès-verbaux ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Nabeul le 1/11/2013 sous le n° 201347191.