Société anonyme au capital de 7.000.000 DT
Siège social : 62 avenue de Carthage Tunis
RC : 1183701996
MF : 045814B
En vertu du procès-verbal de conseil d'administration du 11 Septembre
2013 enregistré à la recette des finances Rue la Gare - Tunis le 11 Octobre 2013 sous le n° 13805187, Quittance n° 46062.
Et en vertu du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 4 Octobre 2013 enregistré à la recette des finances Rue la Gare - Tunis le 11 Octobre 2013 sous le n° 13805188, Quittance n° 046064, il a décidé ce qui suit :
- Ratification du retard apporté à la convocation de l'assemblée générale ordinaire,
- Approbation du rapport du conseil d'administration relatif à l'activité de l'exercice 2012,
- Approbation des états financiers de l'exercice clos le 31 Décembre 2012,
- Affectation des résultats,
- Quitus aux membres du Conseil d'Administration,
- Renouvellement des mandats de Mr Bassem Loukil en tant que administrateur, pour les exercices 2013, 2014 et 2015.
- Approbation des conventions conclues par la société et régies par les articles 200 et suivants du code des sociétés commerciales
- Approbation de la rémunération des dirigeants sociaux
Deux copies des procès-verbaux cités ci-dessus ont été déposées au greffe du tribunal de première instance de Tunis le 1er Novembre 2013 sous le n° D1853796.