Société Anonyme
Au capital de 510 000 DT
Siège social : Route de Korbus, rue Borj Allem Soliman
MF : 1177791BAM000
RC : B07205042010
En vertu du procès-verbal de l'AGE du 26 juin 2013 et enregistré à la recette des finances de Soliman, le 10 juillet 2013, quittance n°M020021, n° d'enregistrement 13701342, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de Grombalia le 18/11/2013 sous le n°D0730832010, il a été procédé à :
- Entériner les modalités de convocation de l'assemblée générale extraordinaire;
- Continuer l'exploitation de la société.
En vertu du procès-verbal de l'AGO du 5 mars 2013 et enregistré à la recette des finances de Soliman, le 28 juin 2013, quittance n°M017418, n° d'enregistrement 13701194 dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de Grombalia le 18/11/2013 sous le n°D0730832010, il a été procédé à :
- Ratification des modes et délais de convocation de l'assemblée et de communication des documents ;
- Lecture et approbation du rapport de gestion du conseil d'administration au titre de l'exercice 2012 ;
- Lecture et approbation des rapports général et spécial du commissaire aux comptes au titre de l'exercice 2012 ;
- Examen et approbation des états financiers de l'exercice 2012 ;
- Affectation des résultats de l'exercice 2012 ;
- Fixation des jetons de présence ;
- La délivrance d'un quitus aux membres du conseil d'administration
- Le renouvellement des mandats des administrateurs Monsieur Laurent Tardif, Monsieur Roberto Cardi, la Société Prysmian Câbles et Systèmes France pour une durée de 3 ans qui prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les copies clos le 31/12/2015 ;
- La nomination de Monsieur Luigi Sarouni pour une durée de 3 ans qui prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes clos le 31/12/2015
- Le renouvellement du mandat du commissaire aux comptes.