Société Opalia Pharma

S.A au capital : 6.800.000 DT

Siège social : Z.I Kalaat El Andalous - Ariana

M.F : 024497T

R.C : 60326662006

1- En vertu d'un procès-verbal, en date du 31/10/2013 enregistré à la

Recette des Finances de Kalaat El Andalous le 14/11/2013 sous le n°13701101, quittance n°M019023.

L'assemblée générale ordinaire :

• a constaté la démission de tous les administrateurs et du directeur général
• a nommé Messieurs Andréa Recordati, Fritz Squindo, Arnaldo Rostelli, Mario Corvetti et Madame Alya Hedda administrateurs pour trois ans

L'assemblée générale extraordinaire a décidé la refonte des statuts notamment par la modification des règles de gouvernance.

II. En vertu d'un procès-verbal, en date du 31/10/2013, enregistre à la Recette des Finances de Kalaat El Andalous, le 14/11/2013 sous le n° 13701102, quittance n°M019025, Le Conseil d'Administration a décidé de :

• Nommer Monsieur Andrea Recordati en qualité de Président du Conseil d'Administration pour la durée de son mandat d'Administrateur.
• Nommer Madame Alya Hedda, en qualité de Directeur général de la société pour la durée de son mandat d'Administrateur
• limiter les pouvoirs du Directeur général

III- Dépôt au greffe du tribunal de première instance de l'Ariana, en date du 5/12/2013, sous le n° 201352748, ont été déposés deux exemplaires des actes suivants :

• procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire et extraordinaire,
• procès-verbal du Conseil d'administration.