Compagnie Eurafricaine de Réalisations Industrielles «CERI»
Société Anonyme
Au capital de 5.750.000 Dinars
Siège social : 82 Rue 8600 - Z.I. de la Charguia - Tunis
MF n° 15193DAM000
R.C. n° B5161996 Tunis
Messieurs les actionnaires de la Compagnie Eurafricaine de Réalisations Industrielles «CERI», sont invités à se réunir en assemblée générale ordinaire le samedi 28 décembre 2013 à neuf heures au siège social en vue de statuer sur l'ordre du jour suivant :
1. Autorisation de dépassement des délais impartis pour la tenue de l'assemblée annuelle.
2. Lecture et approbation du rapport du conseil d'administration sur l'exercice clos au 31/12/2012.
3. Lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2012.
4. Approbation des états financiers de l'exercice clos au 31/12/2012.
5. Approbation des conventions réglementées prévues par l'article 200 (nouveau) du code des sociétés commerciales.
6. Quitus aux membres du conseil d'administration.
7. Affectation des résultats de l'exercice 2012.
8. Renouvellement du mandat des membres du conseil d'administration.
9. Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes.
10. Questions diverses.
11. Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement de formalités.