Société anonyme
Au capital de 2.675.000 dinars
Siège social : Bld de La Corniche Nabeul 8000
Matricule Fiscal : 039712HAM000
I- Suivant procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire de la société Hôtel Byzance, en date du 14/6/2013, il a été décidé :
1. Le renouvellement du mandat des administrateurs : la Société Tunisienne de Banque, La Tunisio-Saoudienne de Participations et d'Investissements, Mme Sonia Fekih et Mr Sabri Fekih pour une durée de trois ans, pour les années 2013, 2014 et 2015.
2. La nomination de la société «AMK AUDIT» membre de l'ordre des experts comptables, Commissaire aux Comptes de la société Hôtel Byzance pour les exercices 2013, 2014 et 2015.
Suivant procès-verbal du conseil d'administration de la Société Hôtel Byzance en date du 14/6/2013 enregistré à la recette des finances de Nabeul le 10/7/2013 sous le n°13802425, quittance n°M048247 dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Grombalia le 3/12/2013 sous le n°201352312, les membres du Conseil d'Administration de la société ont décidé :
1. Le renouvellement du mandat de Mme Sonia Fekih, en sa qualité de Président Directeur Général de la Société Hôtel Byzance avec les pouvoirs les plus étendus pour gérer et administrer la Société dans la limite de l'objet social conformément aux statuts de la Société, et ce, pour la durée de son mandat au conseil d'administration durant les années 2013, 2014 et 2015.
2. Le renouvellement du mandat de Mr Sabri Fekih en sa qualité de Directeur Général Adjoint en vue d'assister le Président Directeur Général conformément à l'article 20 des statuts, et ce, pour la durée de son mandat au conseil d'administration durant les années 2013, 2014 et 2015.