Attijari Leasing
SA au capital de 21.250.000 DT
Rue du Lac d'Annecy 1063 Les Berges du Lac - Tunis
MF : 496311PAM000
RC : B125651997
Suivant PV de l'AGO du 27/6/2013 enregistré à la recette des finances du Lac le 15/7/2013 Quittance n°M062770 dont deux originaux ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Tunis (Guichet Unique) le 3/4/2014 sous n°201415890.
il a été décidé :
- L'approbation du rapport du conseil d'administration sur l'activité, les conventions et les opérations spéciales mentionnées dans le rapport spécial des commissaires aux comptes ainsi que les états financiers relatifs à l'exercice arrêté au 31/12/2012
- Quitus aux administrateurs pour l'exercice 2012.
- Affectation des résultats de l'exercice 2012 et rectification de celle de 2011.
- Fixation des jetons de présence pour l'exercice 2013,
- Fixation des rémunérations des membres du comité Permanent d'Audit Interne pour l'exercice 2013.
- Approbation pour l'émission d'emprunts obligataire et subordonnés.
- Nomination de Monsieur Hédi Karim Sellami, Administrateur indépendant pour les années 2013, 2014 et 2015.
- Renouvellement des mandats des administrateurs pour les années 2013, 2014 et 2015.
- Monsieur Khaled Ben Jemaa représentant groupe Ben Jemaa.
- Messieurs Hichem Seffa, Mohamed El Monsor, Moez Terzi, Mohsen Bouzid représentant Attijari Bank.
- Monsieur Walid Kalboussi
- Administrateur Indépendant.
- Monsieur Salem Dahmeni
- Administrateur représentant les petits porteurs.