Nomination d'un nouveau membre du conseil d'administration
Renouvellement du mandat des membres du conseil d'administration
Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes
Société INFOLOG
Société Anonyme au capital de 400.000 dinars
Siège social : 92, avenue Mohamed V - 1002 Tunis
M.F : 42755V
R.C : B1114191996
Suivant procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire en date du 5 novembre 2013 enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau - Tunis sous le n° 14800222, quittance n° 247 en date du 6 janvier 2014 et dont deux originaux ont été déposés le 17 février 2014 au greffe du tribunal de 1ère instance de Tunis sous le n° 20148056, il a été décidé ce qui suit :
1) Approbation des états financiers de l'exercice 2012.
2) Nomination de la Société Tunisian Travel Service (T.T.S) en qualité de nouveau membre du conseil d'administration de la société INFOLOG.
3) Renouvellement du mandat des membres du conseil d'administration pour une durée de 3 années expirant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2015 :
- Mr Raouf Negra.
- La Société Tunisian Travel Service "T.T.S".
- Mr Sami Bousrih.
- Mr Myriam Bousrih épouse Marzouk.
4) Renouvellement du mandat de la Société FMBZ-KPMG Tunisie en qualité de commissaire aux comptes de la G.E.H.S pour une période de 3 années expirant à l'issue de la réunion de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2015.