Société anonyme
Au capital de 9.150.000 Dinars
RC : B0255312005
MF : 869249ZAM000
Siège social : Zone Industrielle Bir El Kassaa-Ben Arous
Suivant le procès verbal de l'assemblée générale ordinaire du 30 janvier 2014 enregistré à la recette de finances d'El Mourouj le 27 février 2014 sous le n°14800921 quittance n°M013899, il a été décidé ce qui suit :
1- Entériner le retard dans la tenue des assemblées générales ordinaires des exercices 2011 et 2012;
2- Lecture et approbation des rapports du conseil d'administration sur la gestion des exercices clos le 31/12/2011 et le 31/12/2012;
3- Lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes relatifs aux exercices 2011 et 2012;
4- Examen et approbation des états financiers des exercices clos le 31/12/2011 et le 31/12/2012;
5- Quitus aux administrateurs pour leurs gestions au titre des exercices 2011 et 2012;
6- Affectation des résultats des exercices 2011 et 2012;
7- Le renouvellement des mandats de M. Jamel Arem et de La société Jaeger Sas en leur qualité d'administrateur, pour une durée de trois années s'achevant avec la tenue de l'assemblée générale ordinaire statuant sur l'exercice 2014 ;
8- Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes, le cabinet Mourad Guellaty, pour une durée de trois ans s'achevant avec la tenue d'assemblée générale ordinaire de l'exercice 2015.
9- Délégation de pouvoirs pour accomplissement des formalités juridiques.
En vertu du procès-verbal du conseil d'administration du 13 juillet 2012 enregistré à la recette des finances d'El Mourouj le 27 juillet 2012 sous le n°128036625 quittance n°M041327, le conseil prend acte de la démission du Directeur Général Adjoint M. Sadok Aloui.
Deux exemplaires de chacun des deux procès-verbaux ont été déposés au greffe du tribunal de Ben Arous le 10/4/2014 sous le n°201417223.