Convocation à l'assemblée générale ordinaire n°5 et à l'assemblée générale extraordinaire n° 2 du 17 juin 2014

SONEDE International

Société anonyme

Au capital de 1.000.000 dinars

Siège social : Colisée Soula, Entrée «B», 3ème étage - El Manar II - Tunis

Registre de commerce : B24156242009

Matricule fiscal : 1119736 V/A/M/000

Messieurs les actionnaires de SONEDE INTERNATIONAL sont convoqués à l'assemblée générale

ordinaire et à l'Assemblée Générale Extraordinaire qui auront lieu le mardi 17 juin 2014 respectivement à 9 h et à 11 heures du matin, au 5ème étage de la SONEDE sis à l'avenue Slimane Ben Slimane, El Manar II - Tunis 2092.

Ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire n°5 :

1. Approbation du rapport d'activité relatif à l'exercice 2013
2. Lecture des rapports du commissaire aux comptes (rapport général et rapport spécial).
3. Approbation des états financiers de l'exercice 2013
4. Approbation des conventions de l'article 200 du Code des Sociétés Commerciales
5. Affectation du résultat.
6. Quitus aux administrateurs pour leur gestion de l'exercice 2013.
7. Questions diverses.

Ordre du jour de l'assemblée générale extraordinaire n°2 :

Projet de modification de l'article 10 de statut de la société

Tout actionnaire qui veut se faire représenter par un mandat doit fournir à ce dernier un pouvoir conformément au modèle disponible à l'adresse suivante : Colisée Soula, entrée «B», 3ème étage El Manar 11- Tunis 2092. Pour tout renseignement contacter le numéro de téléphone 71 875 860

Conformément à l'article 200 du Code des Sociétés Commerciales, tous les documents afférents à ces assemblées sont mis, dans les délais réglementaires, à la disposition des actionnaires au Colisée Soula, entrée «B», 3ème étage El Manar II - Tunis 2092.

Cet avis constitue une invitation personnelle à tous les actionnaires.