S.A au capital de : 1.250.000,000 DT
Siège social : Rue Larbi Zarrouk - Sidi Bou Said - Tunisie
M.F : 005875 /T/A/M
R.C : B143241997
Suivant le procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue le 11 juin 2013, enregistré à la recette des finances de la Marsa le 15 juillet 2013 sous le numéro d'enregistrement 13703675, dont deux copies ont été déposées au greffe du tribunal de première instance de Tunis le 01/8/2013 sous le numéro D1436497, il a été décidé ce qui suit :
1) Approbation du rapport du conseil d'administration relatif à l'exercice arrêté au 31 décembre 2012.
2) Approbation des rapports du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice arrêté au 31 décembre 2012 et approbation des conventions réglementées prévues par les dispositions des articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales.
3) Approbation des états financiers arrêtés au 31 décembre 2012.
4) Quitus entier a été accordé aux administrateurs concernant la gestion de l'exercice 2012.
5) Affectation des résultats arrêtés au 31 décembre 2012.
6) Nomination des membres du conseil d'administration pour les exercices 2013, 2014 et 2015.
7) Fixation du montant du jeton de présence alloué aux membres du conseil d'administration pour l'exercice 2013.
8) Application de l'obligation d'information concernant les déclarations de fonctions conformément aux articles 192 et 209 du code des sociétés commerciales.