S.A. au capital de 4.180.000 Dinars
Siège social : Z.I La Charguia - 2035 Tunis
RC : B181381996
MF : 0447399S
1. Réunion de l'assemblée générale ordinaire
Suivant le procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 6/8/2014 enregistré le 14/8/2014, sous le n°14704852 Quittance n°62347 à la recette des finances de Charguia Tunis dont deux copies du procès-verbal ont été déposées au greffe du tribunal de première instance de Tunis le 9/9/2014 sous le n°20144148, il a été décidé :
1) L'approbation de dépassement du délai de tenue de la présente Assemblée générale ordinaire;
2) L'approbation des rapports du commissaire aux comptes et des états financiers arrêtés au 31 décembre 2013;
3) Affectation des résultats arrêtés au 31/12/2013;
1) L'approbation des conventions prévues par l'article 200 du code des sociétés commerciales;
5) Quitus aux administrateurs pour leur gestion durant l'exercice 2013 et fixation de la valeur des jetons de présence;
6) Le renouvellement du mandat des administrateurs pour les exercices 2014, 2015 et 2016;
7) La nomination de Mr. Hédi Karoui en tant que commissaire aux comptes pour les exercices 2014, 2015 et 2016;
II. Réunion du conseil d'Administration :
En vertu du procès-verbal du conseil d'Administration en date du 6/8/2014 et enregistré à la recette des finances Charguia Tunis le 14/8/2014 sous le numéro 14704851 Quittance n° 62343, le conseil d'administration décide de renouveler le mandat du Président Directeur Général Monsieur Tijani Haddad et lui déléguer les pouvoirs nécessaires pour gérer, administrer et engager la société et ce pour toute la durée de son mandat d'Administration qui expire lors de l'Assemblée Générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2016.