Société Anonyme au capital social de 4 000 000 DT
48 Avenue Khéreddine Pacha 1002 Tunis
Mat Fiscal : 928933T/A/M/000
RC n° B2438602005
En vertu des procès-verbaux du conseil d'administration et de l'assemblée générale ordinaire tenue le 19/8/2014, enregistrés à la recette des finances Montplaisir Tunis le 27/8/2014 sous le n° 14802645, 14802644 et 14802646, il a été décidé ce qui suit :
1/ l'approbation des Etats Financiers après la lecture des rapports du commissaires aux comptes relatifs aux exercices 2013, donner Quitus aux administrateurs, l'affectation des résultats de l'exercice dans la rubrique des résultats reportés et la détermination du jeton de présence pour les administrateurs pour l'exercice 2013.
2/ la nomination des administrateurs pour un mandat de 3 ans relatifs aux exercices 2014/2015 et 2016 cités ci-après :
- Sté Attijari Sicar représentée par Mr Mustapha Hichem Ben Jebara.
- Mrs Khaled Benjemaa, Lotfi Benjemaa, Mounir Benjemaa et Férid Benjemaa
- Mme Helalia Snoussi.
3/ La Nomination du cabinet EFC représenté par Mr Salah Dhibi en qualité de commissaire aux comptes de la société pour les Exercices 2014/2015 et 2016.
p. 86054/ La Nomination de Mr Khaled Benjemaa en qualité de Président Directeur Général de la société pour les Exercices 2014/2015 et 2016 avec les pouvoirs les plus étendus.
5/ La Nomination de Mr Lotfi Benjemaa en qualité de Directeur Général Adjoint de la société pour les Exercices 2014/2015 et 2016.
Deux originaux des documents précités ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Tunis le 5/9/2014 sous le n° 201440862.