Matricule fiscal : 492 565 TAM 000
Registre de commerce : B 128431996
Capital : 2 600 000 DT
Siège social : 58 Avenue Habib Bourguiba 2033 Mégrine
1- Renouvellement des mandats des administrateurs.
2- Désignation du Commissaire aux comptes.
3- Changement du représentant permanent de Bonna Sabla.
4- Nomination du Président du conseil et du Directeur Général et fixation de leurs pouvoirs.
5- Dépôts des états financiers arrêtés au 31 décembre 2014.
Suivant le procès verbal de la réunion de l'assemblée générale ordinaire tenue le 30 avril 2015, et enregistré à la recette d'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau de Tunis le 9 juillet 2015 sous le n°15807515, quittance n°9325, l'assemblée générale a décidé de renouveler le mandat des administrateurs :
- Mr Pierre Brousse.
- La Société «Bonna-Sabla» représentée par Mr Patrick Mirat.
- La Société «Bonna Tunisie» représentée par Mr Jean Marc Mercier.
Mr Nicolas Yatzimirsky.
Et Mr Jean Marc Mercier.
Et ce pour une durée de trois ans prenant fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur l'exercice 2017.
Et suivant le procès verbal de la même assemblée, il a été décidé :
- De nommer Monsieur Salah Meziou en qualité de commissaire aux comptes en remplacement de Monsieur Lotfi Agha et ce pour les exercices 2015, 2016 et 2017.
- Et d'approuver les états financiers de l'exercice 2014.
Et suivant, le procès verbal du Conseil d'Administration réuni le 30 avril 2015 à 9h 30, et enregistré à la recette d'enregistrement des actes de société 1er bureau de Tunis le 09 juillet 2015 sous le n°15807514, Quittance n°9324, il a été décidé de nommer Monsieur Patrick Mirat en qualité de représentant permanent de Bonna Sabla au conseil d'administration de Philbert Tunisie en remplacement de Monsieur Nicolas Yatzimirsky.
Et suivant le procès verbal du Conseil d'Administration réuni le 30 avril 2015 à 15h 30, et enregistré à la recette d'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau de Tunis le 9 juillet 2015 sous le n°15807513, quittance n°9323, Mr Pierre Brousse a été nommé Président du Conseil d'Administration et Mr Jean Marc Mercier a été nommé Directeur Général de la société pour la durée de leurs mandats d'administrateur. Le même Conseil d'Administration a fixé leurs pouvoirs.
Les actionnaires peuvent consulter les registres des actionnaires et des dirigeants ainsi que les procès verbaux des assemblées et des documents soumis aux assemblées des trois derniers exercices au siège de la société pendant les horaires de travail.
Deux copies de ces documents accompagnés des états financiers arrêtés au 31 décembre 2014 ont été déposées au greffe du tribunal de Ben Arous le 11 Août 2015 sous le n° D24286996.