Matricule fiscal : 1901 K/A/M/000
Registre de commerce : B 163201996
Siège social : 58 Avenue Habib Bourguiba 2003 Mégrine
Capital : 19 779 375 DT
1- Nomination d'un nouvel administrateur en remplacement de Monsieur Jean Claude Perron.
2- Pouvoirs du Directeur Général.
3- Changement du représentant permanent de Bonna Sabla.
4- Dépôt des états financiers individuels et consolidés de l'exercice 2014.
5- Cession d'actions.
- Suivant le procès verbal de la réunion de l'assemblée générale ordinaire tenue le 30 avril 2015 et enregistré le 09 juin 2015 à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau de Tunis sous le n° 15806225, quittance n° 7816 il a été décidé :
- De nommer Monsieur Nicolas Yatzimirsky en qualité d'administrateur en remplacement de Monsieur Jean Claude Perron. Monsieur Nicolas Yatzimirsky exercera ses fonctions d'administrateur pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu'à l'issue de la réunion de l'assemblée générale statuant sur l'exercice 2015.
- Et d'approuver les états financiers individuels et les états financiers consolidés de l'exercice 2014.
Suivant le procès verbal de la réunion du conseil d'administration tenue le 30 avril 2015 et enregistré le 08 juillet 2015 à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau-Tunis- sous le n° 15807450, quittance n° 9246, le conseil d'administration a modifié les pouvoirs du Directeur Général.
Et suivant le procès verbal du même conseil Monsieur Patrick Mirat a été nommé représentant permanent de la société Bonna Sabla au Conseil d'administration de Bonna Tunisie en remplacement de Monsieur Nicolas Yatzimirsky.
Suivant le procès verbal de la réunion du conseil d'administration tenue le 08 juillet 2014 et enregistré le 10 août 2014 à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau-Tunis- sous le n° 14808482, quittance n°10426, le Conseil d'administration a agréé la cession des 200 actions détenues par Monsieur Ali Ouerghemmi au profit de Monsieur Mounir Khouja. Et suivant l'attestation d'enregistrement à la bourse des valeurs mobilières n°E2014-598 en date du 19 août 2014 et il a été procédé à la cession des 200 actions détenues par Monsieur Ali Ouerghemmi au profit de Monsieur Mounir Khouja.
Les actionnaires peuvent consulter les registres des actionnaires et des dirigeants ainsi que les procès verbaux des assemblées et des documents soumis aux assemblées des trois derniers exercices au siège de la société pendant les horaires de travail.
Deux copies de ces documents et des états financiers individuels et consolidés de l'exercice 2014 ont été déposées au greffe du tribunal de Ben Arous le 11 août 2015 sous le n° D02644796.