(BBMP)
Matricule fiscal : 341 455 AAM 000
Registre de commerce : B 128381996
Capital : 16 166 000 DT
Siège social : 58 Avenue Habib Bourguiba 2033 Mégrine
1- Renouvellement du mandat du Commissaire aux comptes.
p. 52952- Changement du Représentant permanent de Bonna Sabla
3- Changement du Représentant permanent de Bonna Tunisie
4- Pouvoirs du Directeur Général.
5- Dépôts des états financiers arrêtés au 31 décembre 2014
Suivant le procès verbal de l'assemblée générale des actionnaires tenue le 30 avril 2015, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau Tunis le 08 juillet 2015, sous le n°15807451, quittance n° 9247, il a été décidé de renouveler le mandat du Commissaire aux comptes Monsieur Salah Meziou pour les exercices 2015, 2016 et 2017 et suivant le même procès verbal, l'assemblée générale a approuvé les états financiers de l'exercice 2014.
Suivant le procès verbal de la réunion du conseil d'administration tenue le 30 avril 2015 et enregistré le 8 juillet 2015 à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau-Tunis - sous le n° 15807450, quittance n° 9246, il a été décidé de :
- La nomination de Monsieur Patrick Mirat en qualité de représentant permanent de Bonna Sabla au conseil d'administration de Bonna Béton matériaux préfabriqués.
- La nomination de Monsieur Jean Marc Mercier en qualité de représentant permanent de Bonna Sabla au conseil d'administration de Bonna Béton matériaux préfabriqués.
- La modification des pouvoirs du Directeur Général.
Les actionnaires peuvent consulter les registres des actionnaires et des dirigeants ainsi que les procès verbaux des assemblées et des documents soumis aux assemblées des trois derniers exercices au siège de la société pendant les horaires de travail.
Deux copies de ces documents accompagnés des états financiers de l'exercice 2014, ont été déposées au greffe du tribunal de Ben Arous le 11 août 2015 sous le n° D24286496.