Société anonyme
Capital social : 2.000.000 Dinars
Siège social : rue 13 août Zone Industrielle Poudrière I, Sfax
R.C : Sfax N°B143522000
M.F : 418284 V
Suivant le procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire en date du 16/11/2015, enregistré à la recette des finances route de Tunis Sfax le 24/11/2015 n°15703649 d'enregistrement dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du registre de commerce du tribunal de première instance de Sfax en date du 27/11/2015 sous le n°201554051 annexée de deux copies des états financiers de l'exercice 2014 et du rapport du commissaire aux comptes, il a été décidé ce qui suit :
1- Approbation de la tenue tardive de l'assemblée générale ordinaire;
2- Approbation des états financiers de l'exercice 2014 ;
3- Quitus aux membres du Conseil d'Administration pour leur gestion de l'exercice 2014 ;
4- Jetons de présence à allouer aux membres du Conseil d'Administration;
5- Renouvellement du mandat des membres du conseil d'administration suivant :
Tarak Baccour, Fethi Sdiri, IGL Industries représentée par Tarak Baccour, Tuninvest International Sicar représentée par Zied Oueslati, et Tuninvest Sicar représentée par Anis Kallel ; et ce pour une période de trois ans qui prend fin avec l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 2017.
6- Fin de mission du Cabinet FINOR représenté par Mustapha Medhioub, et nomination du Cabinet Delta Consult représenté par Walid Ben Salah en tant que commissaire aux comptes de la société, et ce pour une période de trois ans qui prendra fin avec l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 2017.
7- Approbation des conventions visées à l'article 200 du Code des Sociétés Commerciales; et
8- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Ainsi suivant procès-verbal des délibérations du Conseil d'Administration en date du 16/11/2015, enregistré à la recette des finances route de Tunis Sfax le 24/11/2015 n° 15703648 d'enregistrement dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du registre de commerce du tribunal de première instance de Sfax en date du 27/11/2015 sous le n° 201554051, il a été décidé ce qui suit :
1- Nomination de Fethi Sdiri en tant que Président du Conseil d'Administration, et ce pour une période de trois ans qui prendra fin avec l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 2017.
2- Nomination de Noomen Samet en tant que directeur Général.
3- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.